时长：2022年06月07日 17:27:43 中财网

证券代码：605589 证劵通称：圣泉集团 公示序号：2022-023

济南圣泉集团有限责任公司

有关举办2021年年股东会的通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有一切虚报记述、虚假性阐述

或是重要忽略，并并对具体内容的真实有效、精确性和完好性承担法律责任。

重要内容提醒：

? 股东会举办时间：2022年6月28日

? 此次股东会选用的互联网投票软件：上海证券交易所公司股东大

会互联网投票软件

一、 召开工作会议的基本情况

(一) 股东会种类和届次

2021年年股东会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所选用的决议方法是当场网络投票和互联网

网络投票结合的形式

(四) 现场会议举办的时间、的时间和地址

举办的时间日期：2022年6月28日 14点00分

举办地址：山东济南章丘区刁镇工业生产开发区圣泉集团办

公楼二楼会议厅

(五) 网上投票的系统软件、日期和网络投票时长。

互联网投票软件：上海证券交易所股东会互联网投票软件

网上投票起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月28日

选用上海证券交易所互联网投票软件，根据交易软件微信投票的投

票时长为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网微信投票的拉票时长为股东会举办当天

的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、承诺回购业务流程帐户和港股通投资人的网络投票

程序流程

涉及到股票融资、转融通业务、承诺回购业务流程有关帐户及其沪

股通投资人的网络投票，应依照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关虫草强肾王规定实行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不涉及。

二、 会议审议事宜

编号提案名字网络投票公司股东种类　　A股公司股东非积累网络投票提案　　1《2021年度董事会工作报告》√2《2021年度监事会工作报告》√3《关于公司 2021年年度报告及其摘要的议

案》√4《2021年度财务决算及2022年度预算报告》√5《关于2021年度利润分配的预案》√6《关于续聘2022年度审计机构的议案》√7《关于2022年公司与子公司之间相互提供担

保的议案》√8《关于2022年度向金融机构申请授信额度的

议案》√9《关于修订及相关制度的议案》√非决议事宜：征求《2021年度独立董事述职报告》

1、 各提案已公布的时长和公布新闻媒体

以上提案早已企业各自于2022年4月18日、2022年6月7日

举办的第九届股东会第二次大会、第九届股东会第三次大会审议通过。

相关内容详细企业各自于2022年4月19日、2022年6月8日发表

在上海证券交易所网址（和特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发表的有关公示。

2、 尤其决定提案：7、9

3、 对中小投资者独立记票的提案：5、6、7

4、 涉及到关系公司股东逃避决议的提案：无

应躲避决议的关系公司股东名字：无

5、 涉及到认股权证公司股东参加投票表决的提案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本自然人股东根据上海证券交易所股东会互联网投票软件行

使投票权的，既可以登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）开展网络投票，还可以登录互联网技术微信投票虫草强肾王胶囊10元一盒（网站：

vote.sseinfo.com）开展网络投票。初次登录互联网技术微信投票开展网络投票的，股民必须进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 公司股东根据上海证券交易所股东会互联网投票软件履行决议

权，假如其有着好几个股东账户，可以使用拥有股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户下的同样类型优先股或同样种类认股权证均已各自投出去同一建议的表决票。

(三) 同一投票权根据当场、本所互联网微信投票或其他方式反复

开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四) 公司股东对全部提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算责任有限公司上海市

子公司登记在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下表），并可以以书面通知授权委托人列席会议和加入决议。该委托代理人无须是自然人股东。

股权类型股票代码个股通称除权日Ａ股605589圣泉集团2022/6/23(二) 公司董事、监事会和高级管理人员。

(三) 集团公司聘用的刑事辩护律师。

(四) 其他人员

五、 大会备案方式

（一）备案方法

1．合乎参加标准的公司股东应持下列文档申请办理备案：

（1）法人股东持本人身份证或其它可以反映其地位的有效身份证件、

持仓凭据；

（2）由委托代理人意味着法人股东参加本次会议的，应提供受托人合理

身份证证件（影印件）、受托人亲笔写签定的委托授权书、持仓凭据和委托代理人有效身份证；

（3）由法人代表意味着公司股东参加本次会议的，应提供盖上法定代表人

单位印章的个人有效虫草强肾王胶囊价格表身份证影印件、公司股东个股账户、公司经营许可证影印件、持仓凭据；

（4）由法人代表授权委托的委托代理人意味着公司股东参加本次会议的，应

提供盖上法定代表人单位印章的个人有效身份证影印件、由法人代表签定的委托授权书、公司经营许可证影印件、持仓凭据。

2．公司股东能够邮递、发传真及当场方法备案，邮递或发传真的注册时长以

企业接到为标准。请在发传真或信件上标明“股东会备案”及联系电话，邮递、发传真备案的请在宣布出席会议时递交以上材料本来。

（二）备案时长

2022年6月24日（星期五）（早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00）。

（三）备案地址

山东济南章丘区刁镇工业生产开发区圣泉集团写字楼二楼证劵

部

六、 其他事项

（一）请参加现场会议者最迟不晚于2022年6月28日在下午13:30到

会议召开地址每日签到。

（二）大会花费状况

这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。

（三）大会联系电话

手机联系人：巩老先生

联系方式：0531-83501353

发传真：0531-83443018

电子邮件：

通讯地址：山东济南章丘区刁镇工业生产开发区圣泉集团二楼证券部

邮编：250204

专此公示。

济南圣泉集团有限责任公司

股东会

2022年6月8日

配件1：委托授权书

配件1：委托授权书

委托授权书

济南圣泉集团有限责任公司：

兹授权委托 老先生（女性）意味着本单位（或自己）参加2022年

配件1：委托授权书

委托授权书

济南圣泉集团有限责任公司：

兹授权委托 老先生（女性）意味着本单位（或自己）参加2022年

编号非积累网络投票提案名字允许抵制放弃1《2021年度董事会工作报告》　　　2《2021年度监事会工作报告》　　　3《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》　　　4《2021年度财务决算及2022年度预算报告》　　　5《关于2021年度利润分配的预案》　　　6《关于续聘2022年度审计机构的议案》　　　7《关于2022年公司与子公司之间相互提供担保的议案》　　　8《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》　　　9《关于修订及相关制度的议案》　　　非决议事宜：征求《2021年度独立董事述职报告》

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人应在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在本委托授权书中未作实际标示的，受委托人有权利按自身的想法开展表

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